Банковское право. Арефьева Н.Н - 57 стр.

     - íàëè÷èå ñóäèìîñòè çà ñîâåðøåíèå ïðåñòóïëåíèé ïðî-
òèâ ñîáñòâåííîñòè, õîçÿéñòâåííûõ è äîëæíîñòíûõ ïðåñ-
òóïëåíèé;
     - ñîâåðøåíèå â òå÷åíèå ãîäà àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâî-
íàðóøåíèÿ â îáëàñòè òîðãîâëè è ôèíàíñîâ, óñòàíîâëåííîãî
âñòóïèâøèì â çàêîííóþ ñèëó ïîñòàíîâëåíèåì îðãàíà, óïîë-
íîìî÷åííîãî ðàññìàòðèâàòü äåëà îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðà-
âîíàðóøåíèÿõ;
     - íàëè÷èå â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ äâóõ ëåò ôàêòîâ ðàñòîð-
æåíèÿ ñ óêàçàííûìè ëèöàìè òðóäîâîãî äîãîâîðà (êîíòðàê-
òà) ïî èíèöèàòèâå àäìèíèñòðàöèè ïî îñíîâàíèÿì, ïðåäóñ-
ìîòðåííûì ïóíêòîì 2 ñòàòüè 254 Êîäåêñà çàêîíîâ î òðóäå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
     2. Íåóäîâëåòâîðèòåëüíîå ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå ó÷ðå-
äèòåëåé êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè èëè íåâûïîëíåíèå èìè ñâî-
èõ îáÿçàòåëüñòâ ïåðåä ôåäåðàëüíûì áþäæåòîì, áþäæåòàìè
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìåñòíûìè áþäæåòàìè çà
ïîñëåäíèå òðè ãîäà.
     3. Íåñîîòâåòñòâèå äîêóìåíòîâ, ïîäàííûõ äëÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè è ïîëó÷åíèÿ
ëèöåíçèè, òðåáîâàíèÿì ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ.

______________________

     19
        Íåðåçèäåíòû —
      à) ôèçè÷åñêèå ëèöà, èìåþùèå ïîñòîÿííîå ìåñòî æèòåëüñòâà çà
ïðåäåëàìè ÐÔ, â òîì ÷èñëå âðåìåííî íàõîäÿùèåñÿ â ÐÔ;
      á) þðèäè÷åñêèå ëèöà, ñîçäàííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ, ñ ìåñòîíàõîæäåíèåì çà ïðåäåëàìè ÐÔ;
      â) ïðåäïðèÿòèÿ è îðãàíèçàöèè, íå ÿâëÿþùèåñÿ þðèäè÷åñêèìè
ëèöàìè, ñîçäàííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííûõ
ãîñóäàðñòâ, ñ ìåñòîíàõîæäåíèåì çà ïðåäåëàìè ÐÔ;
      ã) íàõîäÿùèåñÿ â ÐÔ èíîñòðàííûå äèïëîìàòè÷åñêèå è èíûå
îôèöèàëüíûå ïðåäñòàâèòåëüñòâà, à òàêæå ìåæäóíàðîäíûå îðãàíèçà-
öèè è èõ ôèëèàëû è ïðåäñòàâèòåëüñòâà;
      ä) íàõîäÿùèåñÿ â ÐÔ ôèëèàëû è ïðåäñòàâèòåëüñòâà íåðåçèäåí-
òîâ, óêàçàííûõ â ï. «á» è «â».



                                57