Процессуальные акты. Баев О.Я - 84 стр.

          ООО= …ОРТО= -= Строй»= была проведена переоценка объектов=
недвижимостиI=и их стоимость составила=PM=млн р.==
          Затем было учреждено ООО= …Группа компаний ЭКР»I= в уставной=
капитал которого были внесены данные объекты недвижимости стоимостью=
PM=млн р.I=а через месяц==ООО=…Группа компаний ЭКР»=продало=NR=объектов=
недвижимости ООО=…ГРОСТ»=за=NM=млн р.=
          Таким образомI= в результате умышленных действий руководства=
ОАО= …ЭКР»I= в течение только одного месяца его внеоборотные активы=
уменьшились до=4P=млн р.=Eт.е.=почти на=PMM=млн р.)I=что лишило ОАО=…ЭКР»=
возможности вести нормальную хозяйственную деятельностьI= аI= в конечном=
счетеI= привело= = к нанесению ущерба кредиторам в сумме= OOM= млн р.= Eчто=
указывает на признаки преднамеренного банкротства).=
          Вынесите постановление о назначении экономической судебной
(бухгалтерской судебной) экспертизы.
          =
                                         ВАРИАНТ P
          ХлоповI= являясь генеральным директором ЗАО= …Петровское»I=
действуя в личных интересахI= не исполнил обязанности по перечислению в=
бюджет налога на доходы физических лиц в сумме=O= млн=SMM=тыс.= р.= Кроме=
тогоI= Хлопов сокрыл денежные средства руководимой им организации в=
общей сумме=N=млн=ORR=тыс.=р.I=которые обязан был направить на погашение=
имеющейся недоимки по налогам и сборам.= Также он умышленно не=
исполнил решение Арбитражного суда Энской областиI= вступившего в=
законную силу= Eисполнительный лист №= MMRRTS)I= чем причинил ООО=
«АГРО»=материальный ущерб на сумму=4=млн=RMM=тыс.=р.=
          Произведите одно из запланированных Вами следственных действий,
соответствующим образом процессуально его оформив.
          =
                                         ВАРИАНТ 4
          Оперуполномоченным Управления по налоговым преступлениям=
ГУВД Энской области была получена информации о томI= что ООО=
«Дорстрой»=не исчислило и не уплатило налог на добавленную стоимость в=
период за= fff-fs= кварталы= OM..= = г.= В ходе проверочных мероприятий было=
установленоI= что ООО …Дорстрой»= зарегистрировано администрацией=
Энского района г.= Энска= E№= 44S)I= поставлено на налоговый учетI= имеет=
идентификационный номер налогоплательщика= EИНН).= В период с= N= марта=
OM..= г.= по= OM= июля= OM..= г.= ООО осуществляло деятельность по выполнению=
комплекса строительных работ.= Налоговые декларации составлялись на=
основе книг покупокI= главной книгиI= журнала-ордераI= книги складского=
учета материалов и иных документовI= в которых отражались не=
соответствующие          действительности      сведения   о    полученных   и=
оприходованных товарах= EщебнеI= битуме и др.)I= а также транспортных=
услугах.= Как было установленоI= в действительности указанный товар ООО=

                                     U4
                                      =
                                      =
=