Процессуальные акты. Баев О.Я - 84 стр.

UptoLike

=
=
=
U4
ООО= ОРТО= -= Строй»= была проведена переоценка объектов=
недвижимостиI=и их стоимость составила=PM=млн р.==
Затем было учреждено ООО= Группа компаний ЭКР»I= в уставной=
капитал которого были внесены данные объекты недвижимости стоимостью=
PM=млн р.I=а через месяц==ООО=Группа компаний ЭКР»=продало=NR=объектов=
недвижимости ООО=ГРОСТ»=за=NM=млн р.=
Таким образомI= в результате умышленных действий руководства=
ОАО= ЭКР»I= в течение только одного месяца его внеоборотные активы=
уменьшились до=4P=млн р.=Eт.е.=почти на=PMM=млн р.)I=что лишило ОАО=ЭКР»=
возможности вести нормальную хозяйственную деятельностьI=аI=в конечном=
счетеI= привело= = к нанесению ущерба кредиторам в сумме= OOM= млн р.= Eчто=
указывает на признаки преднамеренного банкротства).=
Вынесите постановление о назначении экономической судебной
(бухгалтерской судебной) экспертизы.
=
ВАРИАНТ P
ХлоповI= являясь генеральным директором ЗАО= Петровское»I=
действуя в личных интересахI=не исполнил обязанности по перечислению в=
бюджет налога на доходы физических лиц в сумме=O=млн=SMM=тыс.=р.=Кроме=
тогоI= Хлопов сокрыл денежные средства руководимой им организации в=
общей сумме=N=млн=ORR=тыс.=р.I=которые обязан был направить на погашение=
имеющейся недоимки по налогам и сборам.= Также он умышленно не=
исполнил решение Арбитражного суда Энской областиI= вступившего в=
законную силу= Eисполнительный лист = MMRRTS)I= чем причинил ООО=
«АГРО»=материальный ущерб на сумму=4=млн=RMM=тыс.=р.=
Произведите одно из запланированных Вами следственных действий,
соответствующим образом процессуально его оформив.
=
ВАРИАНТ 4
Оперуполномоченным Управления по налоговым преступлениям=
ГУВД Энской области была получена информации о томI= что ООО=
«Дорстрой»=не исчислило и не уплатило налог на добавленную стоимость в=
период за= fff-fs= кварталы= OM..= = г.= В ходе проверочных мероприятий было=
установленоI= что ООО= Дорстрой»= зарегистрировано администрацией=
Энского района г.= Энска= E= 44S)I= поставлено на налоговый учетI= имеет=
идентификационный номер налогоплательщика= EИНН).= В период с= N= марта=
OM..= г.= по= OM= июля= OM..= г.= ООО осуществляло деятельность по выполнению=
комплекса строительных работ.= Налоговые декларации составлялись на=
основе книг покупокI= главной книгиI= журнала-ордераI= книги складского=
учета материалов и иных документовI= в которых отражались не=
соответствующие действительности сведения о полученных и=
оприходованных товарах= EщебнеI= битуме и др.)I= а также транспортных=
услугах.= Как было установленоI= в действительности указанный товар ООО=