Международные валютно-кредитные отношения. Бризицкая А.В. - 78 стр.

      Государственный таможенный комитет как орган валютного контроля в соответствии
со ст. 199 Таможенного кодекса Российской Федерации, а иные таможенные органы как агенты
валютного контроля, осуществляют валютный контроль за перемещением лицами через
таможенную границу валюты Российской Федерации, ценных бумаг в валюте Российской
Федерации, валютных ценностей, а также за валютными операциями, связанными с
перемещением через границу товаров и транспортных средств.
      Главная задача Банка России как основного органа валютного регулирования состоит в
разработке нормативно-правовой базы, определяющей порядок осуществления юридическими
и физическими лицами валютных операций, полномочия и функции уполномоченных банков
как агентов валютного контроля, ответственность за нарушения валютного законодательства, а
также взаимодействие органов валютного контроля. Его требования обязательны для всех
участников    валютного    рынка    и    внешнеэкономической      деятельности.   Полномочия
Центрального Банка России сводятся, в основном, к установлению резервных требований и
требований по использованию спецсчетов по определённым видам валютных операций.
      В настоящее время ЦБР выпустил следующие три нормативных акта в соответствии с
новым законом «О валютном регулировании и валютном контроле»:
      9 Указание ЦБР от 30 марта 2004 г. N 1410-У «О критериях, которым должен
удовлетворять банк за пределами территории Российской Федерации для обеспечения
исполнения обязательства нерезидента перед резидентом» (при наличии обеспечения
резервирование по валютной операции не применяется; упомянутые критерии основаны на
данных Moody’s, Standard and Poor’s, Fitch Ratings, Bankers’ Almanac);
      9 Указание ЦБР от 30 марта 2004 г. N 1411-У «Об открытии физическими лицами –
резидентами счетов в банках за пределами территории Российской Федерации»;
      9 Указание ЦБР от 30 марта 2004 г. N 1412-У «Об установлении суммы перевода
физическим лицом – резидентом из Российской Федерации без открытия банковских счетов»
(максимальная сумма перевода – 5000 долл. в день).
Уполномоченные банки являются агентами валютного контроля, подотчетными
Центральному Банку России. Уполномоченными называют коммерческие банки, получившие
лицензии ЦБ РФ на проведение операций в иностранной валюте, включая банки с участием
иностранного капитала и банки, капитал которых полностью принадлежит иностранным
участникам. Уполномоченные банки осуществляют контроль за соответствием проводимых
клиентами валютных операций действующему валютному законодательству и представляют в
ЦБ РФ отчетность о проводимых валютных операциях по установленным формам.