Расследование преступлений в сфере экономики. Фойгель Е.И. - 6 стр.

                         Расследование финансовых преступлений.
      Криминалистическая     характеристика   легализации   (отмывания)   денежных
средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем (в т.ч. способы и схе-
мы совершения преступления, стадии и этапы процесса легализации денежных
средств). Международное и национальное законодательство в области борьбы с легали-
зации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незакон-
ным путем. Проблемы международного сотрудничества в расследовании легализации
(отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным пу-
тем. Субъекты расследования. Проблемы организации работы подразделений по орга-
низованной преступности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных незаконных путем. Первоначальные и последующие следственные действия.
Изъятие предметов и документов как важный прием борьбы с отмыванием денежных
средств, приобретенных незаконным путем.
      Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества. Основные спо-
собы подделки денежных знаков и изготовления поддельных денежных знаков. Осо-
бенности квалификации. Нормативно-правовые акты. Основные поводы к возбужде-
нию уголовного дела. Субъекты расследования. Организация расследования. Типичные
следственные ситуации. Первоначальные и последующие следственные действия. Ви-
ды судебных экспертиз.
      Криминалистическая характеристика незаконного получения кредитов. (в т.ч.
уголовно-правовая характеристика, основные способы и схемы совершения, обстановка
совершения преступления, личность преступника и т.д.). Выявление признаков престу-
пления. Организация расследования. Взаимодействие правоохранительных органов.
Типичные следственные ситуации. Первоначальные следственные действия. Особенно-
сти проведения следственного осмотра (осмотра места происшествия, предметов и до-
кументов), обыска и выемки, допроса подозреваемых, свидетелей.
      Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества. Анализ исход-
ных данных и типичные следственные ситуации. Построение версий и планирование
расследования. Первоначальные и последующие следственные действия. Виды судеб-
ных экспертиз, назначаемых в процессе расследования преступления.
      Криминалистическая характеристика неправомерных действий при банкротстве,
преднамеренного банкротства, фиктивного банкротства. Нормативно-правовая база.
Формы взаимодействия правоохранительных органов. Построение версий и планиро-



                                                                                 6