Курс лекций по банковскому праву. Карабанова К.И. - 257 стр.

                         ÒÅÌÀ 12

2. Îðãàíû è àãåíòû âàëþòíîãî êîíòðîëÿ â ÐÔ.
    Îñîáåííîñòè è âèäû âàëþòíûõ ñ÷åòîâ
         ðåçèäåíòîâ è íåðåçèäåíòîâ
     Öåëüþ âàëþòíîãî êîíòðîëÿ ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå ñîáëþ-
äåíèÿ âàëþòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ïðè îñóùåñòâëåíèè âàëþò-
íûõ îïåðàöèé.
     Îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè âàëþòíîãî êîíòðîëÿ ÿâëÿþòñÿ:
     à) îïðåäåëåíèå ñîîòâåòñòâèÿ ïðîâîäèìûõ âàëþòíûõ îïå-
ðàöèé äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó è íàëè÷èÿ íåîáõîäè-
ìûõ äëÿ íèõ ëèöåíçèé è ðàçðåøåíèé;
     á) ïðîâåðêà âûïîëíåíèÿ ðåçèäåíòàìè îáÿçàòåëüñòâ â èíî-
ñòðàííîé âàëþòå ïåðåä ãîñóäàðñòâîì, à òàêæå îáÿçàòåëüñòâ ïî
ïðîäàæå èíîñòðàííîé âàëþòû íà âíóòðåííåì ðûíêå Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè;
     â) ïðîâåðêà îáîñíîâàííîñòè ïëàòåæåé â èíîñòðàííîé
âàëþòå;
     ã) ïðîâåðêà ïîëíîòû è îáúåêòèâíîñòè ó÷åòà è îò÷åòíîñ-
òè ïî âàëþòíûì îïåðàöèÿì, à òàêæå ïî îïåðàöèÿì íåðåçèäåí-
òîâ â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
     Âàëþòíûé êîíòðîëü â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíàìè âà-
ëþòíîãî êîíòðîëÿ è àãåíòàìè âàëþòíîãî êîíòðîëÿ.
     Îðãàíàìè âàëþòíîãî êîíòðîëÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ÿâëÿþòñÿ Öåíòðàëüíûé áàíê Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäå-
ðàëüíûå îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè 1 â ïðåäåëàõ êîìïå-
òåíöèè, óñòàíîâëåííîé ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, à òàêæå ôå-
äåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, óïîëíîìî÷åííûé
Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 2 .
     Àãåíòàìè âàëþòíîãî êîíòðîëÿ ÿâëÿþòñÿ óïîëíîìî÷åí-
íûå áàíêè 3 , ïîäîò÷åòíûå Öåíòðàëüíîìó áàíêó Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, à òàêæå îðãàíèçàöèè, ïîäîò÷åòíûå ôåäåðàëüíûì
îðãàíàì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
     Êîíòðîëü çà ñîâåðøåíèåì âàëþòíûõ îïåðàöèé êðåäèò-
íûìè îðãàíèçàöèÿìè è âàëþòíûìè áèðæàìè îñóùåñòâëÿåò
Öåíòðàëüíûé áàíê Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.


                          – 257 –