Деньги. Кредит. Банки. Ч.1. Шитов В.Н. - 139 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

УлГТУ | Ульяновск

Составители: 

Рубрика: 

139
федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
таможенные органы и налоговые органы.
Контроль за осуществлением валютных операций кредитными
организациями, а также валютными биржами осуществляет ЦБ РФ. Контроль за
осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами, не
являющимися кредитными организациями или валютными биржами,
осуществляют в пределах своей компетенции федеральные органы
исполнительной власти
, являющиеся органами валютного контроля, и агенты
валютного контроля.
Органы и агенты валютного контроля в пределах своей компетенции
имеют право:
1) проводить проверки соблюдения резидентами и нерезидентами актов
валютного законодательства и актов органов валютного регулирования;
2) проводить проверки полноты и достоверности учета и отчетности по
валютным операциям резидентов и нерезидентов;
3) запрашивать и
получать документы и информацию, которые связаны с
проведением валютных операций, открытием и ведением счетов. Срок для
представления документов не может составлять менее семи рабочих дней со
дня подачи запроса.
Органы валютного контроля в пределах своей компетенции имеют право:
1) выдавать предписания об устранении выявленных нарушений;
2) применять установленные законодательством меры ответственности
за
нарушение валютного законодательства.
Агенты валютного контроля и их должностные лица обязаны:
1) осуществлять контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами
валютного законодательства;
2) представлять органам валютного контроля информацию о валютных
операциях, проводимых с их участием.
Органы и агенты валютного контроля, их должностные лица обязаны
сохранять в соответствии с законодательством РФ коммерческую, банковскую
,
налоговую, иную охраняемую законом тайну, а также защищать другую
информацию, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее
конфиденциальности и которая стала им известна при осуществлении их
полномочий.
Резиденты и нерезиденты, осуществляющие валютные операции, обязаны:
1) представлять органам и агентам валютного контроля документы и
информацию, предусмотренные законом;
2) вести в установленном
порядке учет и составлять отчетность по
проводимым ими валютным операциям, обеспечивая сохранность
соответствующих документов в течение не менее трех лет со дня совершения
операции;
3) выполнять предписания органов валютного контроля об устранении
выявленных нарушений.

Страницы