Правовое регулирование экономической безопасности. Антонова Е.В. - 41 стр.

UptoLike

Составители:

Рубрика:

Преступные группировки изыскивают все новые источники извлечения

криминальных доходов. В частности, в последнее время резко возросло их

влияние в сфере незаконного производства и оборота алкогольной

продукции; подразделениями по борьбе с организованной преступностью в

1998 году выявлено 149, а в 2000 - уже 187 организованных преступных

групп, занятых в этом нелегальном бизнесе. Ежемесячный оборот капитала

от

этих незаконных операций, по оценкам специалистов, составляет свыше 1

млрд. рублей.

Зеркальным отражением негативных процессов во всех областях

промышленного производства и потребительского рынка стала кредитно-

финансовая система, где число преступлений постоянно увеличивается. Все

они связаны, как правило, с получением в коммерческих банках

безвозвратных кредитов и ссуд, в том числе с использованием фиктивных

организаций. Присвоение целевых бюджетных кредитов стало явлением

повсеместным. Так, в Краснодарском крае ликвидирована организованная

группа, возглавляемая председателем правления коммерческого банка, кото-

рая совершила хищения денежных средств на сумму более 3 млрд. рублей,

большая часть которых направлялась на финансовое обеспечение одного из

преступных сообществ (при отработке связей задержанных выявлена и

ликвидирована подпольная

мастерская по изготовлению огнестрельного

оружия, изъяты 16 единиц нарезного оружия, 11 готовых к сборке револьве-

ров, боеприпасы, инструменты и приспособления для изготовления оружия).

Беспрецедентных масштабов достиг вывоз капитала из страны. Это — не

возврат валютной выручки от экспорта товаров и услуг, вывоз валютных

средств за рубеж под фиктивные контракты, в том числе в виде

наличных

средств физическими лицами, оплаты за якобы оказанные услуги по

маркетингу и рекламе.

Известно, что ежемесячный вывоз капитала из России составляет 1-2

млрд. долларов США. В 125 банках Швейцарии размер фондов российского

происхождения достиг 3,2 млрд. долларов США, или около 1% иностранных