Правовое регулирование экономической безопасности. Антонова Е.В. - 47 стр.

UptoLike

Составители:

Рубрика:

предприятий помогает маскировать операции по отмыванию денег. Законные

и незаконные денежные средства перемешиваются и вливаются в экономику.

Без нормальных сдерживающих средств для привлечения заемных средств и

строгого соблюдения норм закона или буквы закона преступные организации

имеют несправедливое преимущество в соревновании за дальнейшее

развитие бизнеса. Это, в свою очередь, тормозит внутреннее инвестирование

и доступ иностранного капитала. А в современном мире происходит

ужесточенная конкуренция за заграничные инвестиции. Следовательно, это

приведет к приостановлению развития экономики, которая станет еще менее

надежной.

В настоящее время отмывание денег приобрело такие масштабы, что

этот вид «бизнеса» считается третьим по объему обращаемых средств после

международных валютных операций и торговли

нефтью.

По самым разным оценкам, в мире сегодня обращаются преступные

деньги на сумму от 150 до 350 млрд. долларов США. К особенностям

современного отмывания денег можно отнести гибкость и быструю

приспосабливаемость операций такого рода к малейшим изменениям в

методах борьбы с рассматриваемым явлением, а также изобретательность

правонарушителей и распоряжение неограниченными ресурсами,

использование ими

последних технических достижений и оказание

преступникам платной профессиональной помощи высоко квалифици-

рованными специалистами.

Основными источниками грязных денег всегда считались торговля

наркотиками, терроризм и рэкет. Однако с конца 80-х годов международные

соглашения определили еще несколько сфер деятельности, прибыль от

которых квалифицируется как «грязная». Этот перечень включает в себя

вооруженные ограбления, мошенничество,

похищение людей с целью

получения выкупа (киднеппинг), в том числе такие финансовые преступ-

ления, как уклонение от уплаты налогов и нарушение валютного контроля.

Суть всех без исключения операций по отмыванию денег сводится к