Правовое регулирование экономической безопасности. Антонова Е.В. - 67 стр.

UptoLike

Составители:

Рубрика:

договоров они бесследно исчезают. На втором уровне находятся фирмы,

предоставляющие расчетные счета в банки для безналичных платежей и

снимающие наличные деньга как будто для обеспечения собственной

деятельности. Функционируют они, как правило, до шести месяцев, затем

приостанавливают свою деятельность и оповещают об этом налоговые

органы. Их место в структуре обналичивания тут же

занимают другие такие

же. На третьем уровне находятся финансовые группы и банки, название

которых часто мелькают в рекламах, как надежные и вполне

респектабельные. Они-то и имеют огромные доходы, эксплуатируя нижние

уровни. Итак, чем выше и запутанней становится природа происхождения

денег, сложнее и скрытнее первоначальная связь с процессом обналичивания,

тем

менее, уязвимой становится юридическая сторона операций и полнее

денежные потоки. Существуют структуры, верхний уровень которых имеет

на расчетном счете сотни миллионов рублей, в то время как правоох-

ранительные органы арестовывают только десятки тысяч рублей на счетах

фирм нижних уровней. Доказать их связь исключительно сложно.

К сожалению, правоохранительные органы борются за экономическую

безопасность государства в этой сфере пока на нижних уровнях. Пирамида

обналичивания находится в недосягаемой зоне и эксплуатирует

несовершенство правовой базы, использует лазейки и противоречия наших

законов, благодаря которым сам бизнес обналичивания считается легальным.

Правоохранительные органы, предъявляя обналичиваюшим структурам

только налоговые претензии, тем самым, невольно признают законность их

фиктивных договоров и

сделок. Для успешной борьбы за экономическую

безопасность государства необходим закон с четким механизмом реализации,

Многоликий характер организованной преступности

на потребительском рынке

Под видом прогрессивных рыночных отношений на потребительском

рынке маскируются: незаконное предпринимательство; повышение или

поддержание монопольно высоких цен, мошенничество, торговля