ВУЗ:
Составители:
уйдут в государственный бюджет. Если же они успели получить наличные
рубли или валютные средства, им необходимо готовиться к встрече с
правоохранительными органами. А они, безусловно, организуют
комплексную проверку деятельности клиента и как следствие акт и решение
о взыскании недоимок и штрафные санкции.
Работники правоохранительных органов должны постоянно помнить,
что обналичивающие структуры
не только объект проверки, но и богатейший
источник информации — начало в цепи разоблачения многих афер и
преступлений. Отметим, что даже если клиент, получив наличные деньги,
остался вне поля зрения правоохранительных органов, он может
подвергнуться шантажу и физическому воздействию со стороны
организованной преступной группировки с требованием отдать наличные
деньги полностью или
частично. Причем это произойдет по наводке той
самой обналичивающей структуры, которая в рекламе обещала и
гарантировала «полную конфиденциальность».
Решение проблемы криминального обналичивания значительно сложнее,
чем может показаться сначала. Хотя действия правоохранительных органов
существенно сдерживают развитие этого вида преступной деятельности в
экономике, но до тех пор пока ограничено хождение наличных денег и
поддерживается их дефицит, будут существовать и структуры, оказывающие
услуги по обналичиванию. Скорее всего, схемы обналичивания будут
изощреннее, более замаскированными, в том числе и с точки зрения
юридического прикрытия операций. Пока у правоохранительных органов нет
проблем с обнаружением фиктивных фирм, но скоро они появятся. Уже
сейчас некоторые из них напоминают многоярусные
пирамиды, где каждому
ярусу отводится своя роль, свой срок существования и своя форма защиты от
действий правоохранительных органов.
На первом, самом нижнем уровне находятся мелкие фирмы,
оформленные на подставные лица, со сроком действия от нескольких дней до
нескольких недель. После заключения небольшого количества фиктивных
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- …
- следующая ›
- последняя »
