ВУЗ:
Составители:
расчетных счетов. Банк из любого источника поступления безналичных
платежей извлекает немалую дополнительную прибыль. Он всегда найдет
возможность задержать (слегка) зачисление денег на счет своего клиента и за
самое короткое время обернуть крупные суммы.
Арест правоохранительными органами расчетного счета фиктивной
фирмы приносит существенный доход банку. Все время разбирательства
банк пользуется денежными средствами
арестованного счета, как
беспроцентным кредитом. Чем больше средств на арестованном счете, тем
выше доход банка.
Нередки случаи, когда банки, хотя и скрытно, плодят обналичивающие
структуры, создавая для них выгодные условия и прикрытия. В этом случае
как бы ни перемещались денежные средства со счета на счет, ни
превращались из безналичных в
наличные они все равно обязательно
возвращаются обратно в банк, формируя неучтенный и необлагаемый
налогами капитал. Еще одно преимущество такого симбиоза: с расчетным
счетом собственной обналичивающей структуры проще манипулировать.
Даже если его арестуют (приостановят деятельность в расходной части),
всегда найдется формальный предлог не принять или вернуть существенные
платежи надежных клиентов.
В случае
обнаружения обналичивающей структуры ее руководителя
ожидает финансовая и уголовная ответственность за сокрытие дохода от
налогообложения. В течение года в России взысканы сотни миллионов
рублей, возбуждены десятки уголовных дел. Но не каждому руководителю
раскрытой обналичиваюшей фирмы удается дожить до тюрьмы. Часто
взысканные с него в бюджет деньги — чужие, они имеют своих
владельцев.
И не только по этому - руководитель раскрытой фирмы много знает о
действительных владельцах. Он нежелательный для них свидетель со всеми
вытекающими последствиями.
Клиентам обналичивающих структур в случае разоблачения последних
тоже не позавидуешь. Если их деньги попали на арестованный счет — они
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- …
- следующая ›
- последняя »
