Правовое регулирование экономической безопасности. Антонова Е.В. - 63 стр.

UptoLike

Составители:

Рубрика:

несколько месяцев солидный капитал, истинные хозяева закрывают

(попросту бросают) старую контору и создают новую. Тем самым, уходя от

налогообложения и снижая возможность раскрытия своей криминальной

деятельности.

Однако встречаются в сфере обналичивания фирмы-ветераны, как

правило это крупные финансовые компании. В их распоряжении всегда

имеется достаточное количество наличных денег существует разветвленная

сеть дочерних фирм, отделений филиалов, охватывающих все регионы

России, ближнее зарубежье и некоторые страны дальнего зарубежья.

Руководители таких компаний де-факто и де-юре — одно лицо. Такие струк-

тур, а их на рынке обналичивания не более 10%, вынуждены

приспосабливаться к существующему налоговому законодательству

разрабатывать более изощренные схемы маскировки своей криминальной

деятельности.

Суточный оборот средней фирмы по обналичиванию денежных средств

колеблется от нескольких десятков тысяч до миллионов рублей. В таком

гигантском финансовом центре как Москва находятся сотни обналичивающих

структур. В начале 1998 года ГУВД г.Москвы совместно с налоговой полицией в

одной обналичивающей фирме арестовали сразу 3,6 млн, рублей, а при проверке

другой аналогичной фирмы

было выявлено и документально подтверждено, что

за три месяца своей деятельности она обналичила более 4 млн. рублей. Только в

1997 году в результате проведенных на территории Москвы операций было

передано государству почти 270 млн. деноминированных рублей. Это весьма

существенный вклад силовых ведомств в обеспечение экономической

безопасности страны.

Нелишне будет сказать, что главное в оперативно-розыскной

деятельности работников ОВД и налоговой полиции не обнаружить

обналичивающую фирму (они широко рекламируют себя в любом печатном

издании), а определить момент свершения обналичивающей операции,

захватить наличные деньги и изобличающие документы, арестовать