ВУЗ:
Составители:
обналичивающая структура — банк», при которой в нормальном ее
исполнении никто не привлекает внимания правоохранительных органов,
является тщательно законспирированной.
С трудом и далеко не всегда удается выяснить мотивацию того или
иного клиента, желающего получить наличные деньги. К услугам
обналичивающих структур прибегают отдельные граждане, коммерческие и
производственные фирмы и даже бюджетные организации (с
хорошей
репутацией, часто весьма солидные). В числе последних — государственные
предприятия, занимающиеся промышленным производством, муниципаль-
ные унитарные предприятия, учебные заведения, научно-исследовательские
институты, учреждения здравоохранения и детские дошкольные учреждения.
Руководителей этих учреждений к противозаконной деятельности часто
подталкивает не тяга к наживе, а производственная необходимость,
искренняя забота о трудовом коллективе, пациентах и
учащихся, желание
обеспечить бесперебойную работу организации. Первоначально благородные
цели со временем перерастают в корыстные. Этот вид преступной
деятельности весьма распространен особенно в крупных городах.
Максимальная сделка по обналичиванию, разоблаченная совместно
работниками Федеральной службой налоговой полиции и Главного
управления внутренних дел по Московскому региону, составила 75 млн.
долларов США, а в октябре 1998 года
была пресечена попытка обналичить
сумму в 1,5 млн. долларов США. Это наглядно подтверждает то, что дей-
ствие обналичиваюших структур подрывает экономическую безопасность
России.
Нередко руководство предприятий, не желая перечислять в бюджет
подоходный налог и фонды социальной защиты населения начисления на
заработную плату, прибегают к обналичиванию денежных средства для
оплаты выполненных работ.
Экономия, с учетом выплаты комиссионных за
обналичивание, составляет более 40% фонда заработной платы. Эти деньги
обычно расхищаются руководством предприятия (сговор директора и
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- …
- следующая ›
- последняя »
