ВУЗ:
Составители:
данный законопроект так и не стал законом. В законопроекте определена
компетенция правоохранительных и контролирующих органов по борьбе с
легализацией преступных доходов. Предусмотрены меры международного
сотрудничества в этой области, а также внесение изменений и дополнений в
Федеральный закон «О банках и банковской деятельности».
КРИМИНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОБНАЛИЧИВАНИЯ ДЕНЕГ
Нестабильность Российской экономики, спад промышленного
производства, сложная налоговая система с преобладанием фискальных
функций, укоренившаяся порочная практика неплатежей, длительный срок
прохождения через банковскую систему безналичных платежей при
взаимных расчетах поставщиков и потребителей, коррупция
государственных служащих и вымогательство со стороны преступных
элементов — все это способствует появлению высокоприбыльной
криминальной деятельности по предоставлению широкого ассортимента
услуг, связанных с обналичиванием денежных средств.
В любом рекламном издании легко найти множество предложений,
гарантирующих «оперативно, надежно, конфиденциально и выгодно»
превратить безналичные денежные средства, в том числе, и валютные, в
совершенно наличные и осязаемые, дотянуться до которых ни налоговая, ни
правоохранительные службы уже не могут.
Механизм обналичивания достаточно прост. Делается
это так. Клиент,
озабоченный нехваткой наличных денег, обращается в фирму или к
физическому лицу, согласно рекламному объявлению. Здесь обговариваются
условия будущего договора на выполнение каких-то вполне определенных
услуг или работ. Формально договор носит вполне законный характер. Ни
одна, даже самая дотошная, экспертиза не обнаружит истинных намерений
сторон. Договор может быть
заключен на выполнение научных исследований
и опытно-конструкторских работ, консультационную деятельность, что
очень удобно в смысле сокрытия истинных целей (трудно проверить), или на
выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, на ав-
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- …
- следующая ›
- последняя »
