Правовое регулирование экономической безопасности. Антонова Е.В. - 57 стр.

UptoLike

Составители:

Рубрика:

легализации преступных денег можно выделить следующие проводимые ими

мероприятия:

1.Для всех сотрудников, занимающихся обслуживанием юридических и

физических лиц, составлены соответствующие инструкции, за ними ведется

наблюдение.

2. Предпринимаются меры по защите персонала (разрабатываются

бланки, позволяющие получать от сотрудников анонимную информацию,

создаются специальные комиссии, члены которых только и принимают

участие в дальнейших действиях

в судебных разбирательствах).

3.Об операциях на сумму свыше 10 тыс. долларов США информируются

налоговые органы, вводятся внутренние инструкции, предусматривающие

осуществление всех операций на основании предъявления документов,

удостоверяющих личность покупателя и продавца.

4.Проведение банковских операций осуществляется при выполнении

требования наличия на документах подписей двух руководящих лиц клиента

— юридического лица.

5.Вводятся

внутренние инструкции, предусматривающие право

требовать информацию и документы, подтверждающие законность

совершения финансовых операций, обращается внимание на тщательность

проверки предоставляемых финансовых документов и реквизитов.

6.Устанавливается взаимодействие с оперативными службами

правоохранительных органов в вопросах, касающихся проверки зарубежных

клиентов и зарубежных связей отечественных клиентов, создаются службы

защиты собственных коммерческих интересов,

7.Операции с иностранной

валютой юридических лиц проводятся через

их расчетные счета, по экспортно-импортным операциям осуществляются

проверю! документов, подтверждающие поступление товара.

8.При зачислении наличных средств на счета юридических лиц и выдаче

на руки производится учет по символам, соответствующим источнику

возникновения этих средств и цели расходования, а также периодически