ВУЗ:
Составители:
преступным путем. Несмотря на это, применяемых мер явно недостаточно, и
они малоэффективны, поскольку преступники, отмывающие деньги,
становятся все более изобретательными. Теперь в сферу их интересов входят
компании, торгующие недвижимостью, организации, занимающиеся
созданием новых фирм, консалтинговые конторы, компании,
предоставляющие международные почтовые услуги и т.д. Специалисты,
занятые в этих областях, не меньше
чем банковские, обязаны уметь
идентифицировать подозрительные сделки и сообщать о них в
соответствующие инстанции. Именно эти компании, далекие от банковского
бизнеса, скорее всего и станут первыми реальными жертвами новых
судебных процессов.
В России сегодня также предпринимаются в финансовой сфере меры,
направленные на борьбу с грязными деньгами.
Совместно с Федеральной службой
России по валютному и экспортному
контролю разработана межведомственная программа противодействия
незаконному вывозу валютных средств и ценностей из России и меры по их
репатриации в страну. В УК РФ имеется ст. 174 «Легализация (отмывание)
денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным
путем».
Однако многие положения данной статьи являются спорными, а сама
она далеко
не отражает полноту существующих проблем.
Разрабатывая меры по борьбе с вышеперечисленными явлениями в
кредитно-финансовой системе, МВД России и его подразделения на местах
исходят из того, что предупреждение и раскрытие преступных посягательств
на кредитно-финансовые банковские учреждения, со стороны
организованных преступных групп, пресечение иных криминальных
проявлений, угрожающих финансовой системе страны,
является одним из
основных приоритетных направлений в их деятельности. Однако, на наш
взгляд, здесь необходимо соединить усилия правоохранительных органов и
служб безопасности кредитно-финансовых учреждений.
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- …
- следующая ›
- последняя »
