ВУЗ:
Составители:
Так, например, в Швейцарии в начале октября 1997 года вступил в силу
жесткий закон против отмывания денег, распространяющийся не только на
банки, но и на другие учреждения и профессиональные группы, так или
иначе связанные с финансами, в частности на страховые фирмы, адвокатов и
финансовых консультантов. Новый закон обязывает банкиров, адвокатов,
управляющих и
прочих участников операций с наличностью и имуществом
информировать власти обо всех кажущихся подозрительными финансовых
переводах, если у государственных компетентных органов возникнет
подозрение, что та или иная операция связана с отмыванием денег, то (по-
мимо практикуемой в некоторых странах «постановки под наблюдение»)
соответствующие банковские счета могут быть блокированы на срок до 5
дней без уведомления клиента, а на сомнительное имущество возможно
наложение временного ареста.
По оценкам Министерства финансов Швейцарии, ежегодно в мире
отмывается около 50 млрд. долларов США или 1% совокупного валового
продукта стран планеты, причем значительная часть этих денег рано или
поздно проходит через эту альпийскую страну. Банкиры, уличенные в
нарушении закона, могут подвергнуться
штрафу в размере до 136 тыс.
долларов США. Однако у финансового посредника нет полномочий
требовать от клиента юридических доказательств непреступного проис-
хождения его денег.
Интересен опыт Австрии, где банки отказались от проведения крупных
валютных операций и тем самым стали непривлекательными для вложения
крупных сумм денег. Для своих же клиентов австрийские банки
сумели
создать уникальные возможности для тайного и анонимного инвестирования.
Федеральная банковская комиссия строго контролирует деятельность
австрийских банков. И, самое главное, если при открытии счета замечены
какие-либо необычайные, подозрительные действия клиентов, то банк крайне
неохотно идет на немедленное закрытие счета,
В Великобритании существует национальная служба расследований
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- …
- следующая ›
- последняя »
