ВУЗ:
Составители:
Многие из них являются сегодня идеальным инструментом преступных
сообществ для отмывания денег.
Основная тенденция новых финансовых преступлений состоит в
отмывании денег через официальную банковскую систему.
Банковская система как инструмент для отмывания денег
использовалась и используется в России сегодня. А поскольку банки
являются главным звеном денежной системы, то это одна из основных
угроз
экономической безопасности России. Преступники давно поняли, что
преступные дела удобнее всего вести на легальной основе. Основной угрозой
в этом случае является не сам объем денежных операций по отмыванию с
использованием банков, а уже имеющиеся и возможные последствия их
появления и обращения. Опасность подобных операций заключается, прежде
всего, в их
подрывном и непредсказуемом влиянии на систему
инвестиционного планирования и дестабилизации малых банковских и
инвестиционных систем, что особенно ярко проявилось на современном
этапе существования банковской системы России (имеется в виду массовые
банкротства коммерческих банков).
Сотрудники банков зачастую знают о незаконных операциях, а иногда и
являются их соучастниками, не задумываясь о последствиях, и
экономических и юридических, для самих же себя.
Сегодня перед всеми государствами мира особенно остро стоит
проблема противодействия легализации доходов, нажитых преступным
путем, и особенно это касается России. К сожалению, современные методы
борьбы с отмыванием денег малоэффективны. Следует совершенствовать
имеющиеся и искать все новые варианты предотвращения легализации
преступных денег.
В связи
с этим все большую актуальность в настоящее время
приобретают вопросы организации деятельности институтов кредитно-
банковской сферы, где в основном и протекают процессы легализации.
Руководство банков, служб безопасности всегда должны помнить об
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- …
- следующая ›
- последняя »
