ВУЗ:
Составители:
легализации.
Незаконный трансферт наличных средств осуществляется по причине
существования челночного бизнеса. Учрежденные в России фирмы или
банки с участием иностранного капитала или со стопроцентным
иностранным капиталом помогают иностранцам, занимающимся челночным
бизнесом, переводить за рубеж значительные доходы от торговли ввозимыми
товарами. Как только начинается контрольная проверка, документация
уничтожается или исчезает, иностранцы уезжают
, и найти их не
представляется возможным.
3.Схема легализации грязных денег путем обналичивания денежных
средств и манипулирования ценами в наличном обороте.
Практически при совершении всех экономических преступлений
используются расчетные счета в банке тех или иных юридических лиц,
посредством которых и переводятся безналичные деньги в наличные, то есть
в категорию неконтролируемых государством
денег. Как правило, в фирмы,
занимающиеся обналичиванием денег, стекаются в безналичном виде деньги
криминального происхождения. Часто подобные фирмы покупаются или
учреждаются российскими гражданами за границей, а в России открываются
их представительства, которые в нарушение закона о запрете осуществления
хозяйственной деятельности ею активно занимаются. Через эти фирмы
осуществляется обналичивание иностранной валюты.
Часть средств вып-
лачивается иностранцам на командировочные и иные расходы в виде
наличной валюты, а другая часть обналиченных денег идет в теневой капитал
или вывозится за границу.
Считается, что лучший способ отмыть деньги — это пропустить их через
такой бизнес, где наличная валюта является абсолютно легальным и
традиционным способом расчета. К такому
бизнесу сегодня можно отнести
предприятия быстрого питания, бары и рестораны, казино, ломбарды, прокат
видеокассет, небольшие магазины по продаже мебели, импортной одежды,
обуви, предприятия по оказанию транспортных услуг населению и т.д.
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- …
- следующая ›
- последняя »
