ВУЗ:
Составители:
проводится проверка правильности определения клиентами объемов средств
на их счетах в соответствии с этими символами.
9.Внедряются новые безналичные средства платежей (пластиковые
карточки и чеки), поскольку по ним ограничиваются операции с
наличностью».
В настоящее время решено создать федеральную систему раннего
оповещения банков о появлении новых видов и способов финансового
мошенничества и
иных угроз финансовым ресурсам банков, а также
сформировать автоматизированную базу данных о недобросовестных
субъектах финансово-кредитных отношений.
В плане взаимодействия ОВД и служб безопасности кредитно-
финансовых учреждений имеются нерешенные проблемы. Так, например,
зачастую кредитные организации отказываются предоставлять оперативным
службам УВД сведения о движении денежных средств по счетам своих
клиентов (ссылаясь на
банковскую тайну) без согласия прокурора. А без
указанных сведений возбудить уголовное дело не представляется возможным
из-за недостатка собранных доказательств. Прокуроры же считают, что
согласие на получение оперативной информации можно дать только после
возбуждения уголовного дела. Таким образом, получается замкнутый круг,
разорвать который не только сложно, но порой невозможно. Кроме
того,
невозможно вести борьбу, в особенности с финансовой преступностью,
которая в основном является организованной, в том числе и с легализацией
преступных денег, если не иметь единой автоматизированной базы данных в
отношении правонарушителей и сомнительных клиентов в этой сфере. В
настоящее время на базе Торгово-промышленной палаты создается реестр
добросовестных и надежных
партнеров. На наш взгляд следует создать ре-
естр ненадежных партнеров.
В октябре 1997 года группа депутатов внесла на рассмотрение
Государственной Думы РФ законопроект «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных незаконным путем». Однако до сих пор
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- …
- следующая ›
- последняя »
