ВУЗ:
Составители:
тотранспортные услуги, на экспертную оценку или выполнение
посреднических операций. Естественно клиенту это не нужно, а другая
договаривающаяся сторона всем этим заниматься не собирается. Зато у
последней есть комплект договоров с реквизитами ряда фирм, как правило
фиктивных, и что особенно важно имеются бланки актов сдачи-приемки
работ, а так же накладные на
передачу товарно-материальных ценностей. От
клиента требуется вписать свои реквизиты в пакет готовых бланков и
перевести оговоренную сумму безналичных денег со своего расчетного счета
на расчетный счет исполнителя (фиктивного, конечно). С этого момента в
работу включаются сотрудники бесполезной для национальной экономики,
но незаменимой для коммерсантов, обналичивающей структуры. Прак-
тикуется, как
правило, небольшое число проверенных и надежных вариантов
действий.
После получения подтверждений из банка о поступлении денежной
суммы обналичивающей структуре представитель прибывает и предъявляет к
оплате векселя этого же банка, приобретенные по безналичному расчету.
Получив наличные деньги, он возвращается в офис. Отделив от общей
суммы, заранее оговоренный с клиентом процент комиссионных, как
прави-
ло, от 2 до 10%, наличные деньги вручаются последнему.
Существует и другой не менее надежный вариант. Фирма получает
наличные деньги в банке как будто для оплаты договора о закупке
сельскохозяйственной продукции у несуществующего фермера или под
предстоящие командировочные расходы, в том числе и заграничные.
Операции такого вида разрешены Центральным Банком России.
Если
требуется обеспечить повышенную скрытность обналичивания денег —
используются более сложные схемы. В них задействованы расчетные счета
фиктивных фирм, размещенные в нескольких коммерческих банках. Это
приводит к удлинению цепочки взаимных расчетов и надежнее маскирует
истинную цель операции.
Система обналичивания, состоящая из цепочки «клиент —
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- …
- следующая ›
- последняя »
